BENGALURU, INDIA / MENA Newswire / – Wachunguzi wa India walisema mmoja wa wauzaji nje wakubwa wa dhahabu nchini humlipa mkurugenzi wake mkuu takriban Rupia 17,000 kwa mwezi, takriban dola 180, licha ya kuripoti mapato ya pamoja ya takriban Rupia 7.7 milioni. Kurugenzi ya Utekelezaji ilisema ilipata maelezo ya malipo wakati wa upekuzi katika majengo tisa huko Bengaluru na Mumbai. Upekuzi huo ulianza Juni 23 chini ya Sheria ya Usimamizi wa Fedha za Kigeni. Shirika hilo lilisema uchunguzi huo unashughulikia tuhuma za ukiukwaji wa fedha za kigeni unaohusisha Rajesh Exports Ltd. na watu waliounganishwa.
Wachunguzi walisema kampuni hiyo ilishindwa kutoa rekodi za miamala ya kigeni. Rekodi hizo zilihusu uagizaji, mauzo ya nje , uwekezaji wa nje ya nchi na malipo ya madeni ya biashara na madeni yanayopaswa kulipwa. Shirika hilo pia lilitaja ukosefu wa usaidizi wa uwekezaji unaodaiwa wa Rupia 1,035 katika migodi ya Afrika. Lilisema kutokuwepo kwa rekodi kulifanya ukaguzi wa miamala kuwa mgumu. Afisa mkuu wa fedha wa kampuni hiyo hajapokea mshahara tangu 2020, kulingana na taarifa ya shirika hilo.
Matokeo ya malipo yalikuwa sehemu ya orodha pana ya masuala yaliyoripotiwa na wachunguzi. Shirika hilo lilisema kampuni hiyo ilihusika katika ukusanyaji usio wazi wa madeni ya biashara ya nje dhidi ya madeni yenye thamani ya takriban Rupia 3,000 bilioni. Iliunganisha madeni hayo na vyama vya kigeni vilivyoko UAE na mamlaka zingine za ng'ambo. Wachunguzi pia waliripoti pengo la hisa la takriban 40% kati ya sajili za kiwanda na hisa halisi zilizopatikana wakati wa uthibitishaji.
Kumbukumbu za miamala ya kigeni zinachunguzwa
Matokeo ya hivi karibuni yanaongeza mapitio mapana ya udhibiti wa akaunti za muuzaji nje ya dhahabu na ufichuzi wa soko. Bodi ya Dhamana na Ubadilishanaji ya India ilitoa agizo la muda mnamo Juni 3 katika suala hilo hilo. Mdhibiti alisema kampuni hiyo inaweza kuwa imepotosha kuhusu Rupia trilioni 15.15 za mapato kati ya mwaka wa fedha wa 2021 na mwaka wa fedha wa 2025. Agizo hilo lililenga mapato yaliyounganishwa yanayotokana na kampuni tanzu za nje ya nchi, ikiwa ni pamoja na kiwanda cha kusafisha dhahabu cha Uswisi Valcambi SA.
Kampuni hiyo imepinga maoni ya mdhibiti katika faili za kubadilishana na kusema mapato yake yaliyotangazwa yalikuwa sahihi. Ilisema agizo hilo lilibaki la muda na hakuna hitimisho baya la mwisho lililofikiwa. Kampuni hiyo pia ilisema inawasilisha maelezo na hati ili kushughulikia wasiwasi huo. Taarifa ya hivi karibuni ya shirika hilo haikujumuisha jibu kutoka kwa kampuni hiyo kuhusu upekuzi huo. Maafisa walisema walikamata hati na ushahidi wa kidijitali wakati wa operesheni hiyo.
Maswali ya ufichuzi wa soko yanaongezeka
Wachunguzi pia waliripoti biashara ya kutiliwa shaka ya vipande vya hisa za kampuni hiyo. Walisema wafanyabiashara fulani walionekana katika uvujaji uliotolewa na Muungano wa Kimataifa wa Waandishi wa Habari za Uchunguzi. Shirika hilo lilisema viungo hivyo vilionyesha uwezekano wa miunganisho isiyofichuliwa ya nje ya nchi ambayo sasa inachunguzwa. Pia ilidai kwamba zaidi ya rupia milioni 600 zilihama kutoka India kupitia udanganyifu wa hisa kwa kutumia NRI benamidars. Taarifa hiyo haikutaja majina ya watu waliotajwa katika sehemu hiyo ya uchunguzi.
Kesi hiyo inaweka biashara kubwa ya vito vya thamani na vito vya thamani nchini India chini ya ukaguzi wa karibu katika sheria za fedha za kigeni, uhasibu na ufichuzi wa soko. Rekodi rasmi sasa inajumuisha madai kuhusu kukosekana kwa hati za miamala, utata wa matibabu ya mapato, tofauti za hisa na mishahara ya wazee. Wachunguzi walisema uchunguzi zaidi unaendelea baada ya utafutaji wa Bengaluru na Mumbai. Kampuni hiyo bado iko chini ya agizo la muda la soko na uchunguzi wa fedha za kigeni, zote zikizingatia akaunti zilizofichuliwa na rekodi zinazohusiana.
Chapisho hilo India yachunguza mauzo ya nje ya Rajesh kuhusu rekodi za biashara ya dhahabu lilionekana kwanza kwenye Gulf Outlook .